Recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad

Este interactivo permite efectuar un seguimiento a la implementación de las cien recomendaciones formuladas por la Comisión Presidencial de Integridad. Para una mejor visualización, la información se puede desplegar siguiendo los siguientes criterios: (i) capítulo del informe de la CPI; (ii) entidad responsable de implementar la recomendación; (iii) estado de la implementación (plenamente implementada, parcialmente implementada, o pendiente de implementación). Esta información será actualizada en forma permanente.

Recomendación plenamente implementada
XI. Reformar el Sistema de Justicia para erradicar la impunidad en los delitos de corrupción
Sistema de Administración de Justicia

61. Publicación de sentencias en portal web en plazo no mayor a 72 horas.

61.Asegurar el cumplimiento de la obligación de los jueces especializados, salas superiores y supremas, de publicar todas sus sentencias en el portal web del Poder Judicial en un plazo no mayor a 72 horas de emitidas. 

Recomendación parcialmente implementada
XI. Reformar el Sistema de Justicia para erradicar la impunidad en los delitos de corrupción
Sistema de Administración de Justicia

62. Reducción drástica de jueces y fiscales provisionales y supernumerarios, en 3 años.

62.En un plazo máximo de tres años, reducir drásticamente el número de jueces y fiscales provisionales y supernumerarios, de manera que su existencia sea estrictamente excepcional. 

Pendiente de implementación
XI. Reformar el Sistema de Justicia para erradicar la impunidad en los delitos de corrupción
Poder Ejecutivo

63. Directiva que elimina calificación penal en atestados policiales (Ministerio del Interior).

63.El Ministerio del Interior deberá dictar una directiva que elimine la calificación penal
en los atestados de la Policía Nacional. 

Pendiente de implementación
XI. Reformar el Sistema de Justicia para erradicar la impunidad en los delitos de corrupción
Sistema de Administración de Justicia

64. Elección transparente del Presidente del Poder Judicial y de presidentes de cortes superiores de Justicia.

64.Transparentar la elección del Presidente del Poder Judicial y de los presidentes de las cortes superiores de Justicia, estableciendo plazos de público conocimiento y procedimientos específicos que incluyan la presentación de planes de gestión por parte de los candidatos. 

Pendiente de implementación
XI. Reformar el Sistema de Justicia para erradicar la impunidad en los delitos de corrupción
Poder Legislativo

65. Ampliación a cuatro años el mandato del Presidente del Poder Judicial.

65.Ampliar a cuatro años el mandato del Presidente del Poder Judicial para faci litar la implementación de planes de reforma, modernización judicial y lucha contra la corrupción. 

Recomendación parcialmente implementada
XII. Reformar el Consejo Nacional de la Magistratura
Poder Legislativo

66. Reforma constitucional del CNM.

66.Reformar constitucionalmente el Consejo Nacional de la Magistratura con el fin de:
- Modificar su composición y asegurar su idoneidad, autonomía e independencia.
- Seleccionar, al menos a la mitad de sus miembros, a través de un concurso público de méritos que garantice la máxima transparencia, convocado por el Jurado Nacional de Elecciones, con el apoyo operativo de SERVIR.
- Establecer un nuevo modelo de evaluación permanente del desempeño de los jueces y fiscales que asegure su integridad e independencia. 

Recomendación plenamente implementada
XIII. Combatir el lavado de activos y fortalecer las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera
Poder Legislativo

67. Supervisión y regulación de cooperativas de ahorro y crédito por la SBS.

67.Encargar la supervisión obligatoria y la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

Pendiente de implementación
XIII. Combatir el lavado de activos y fortalecer las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera
Poder Legislativo

68. Bancarización obligatoria de transacciones superiores a 10 UIT: transferencias de bienes y cambios en capital social de personas jurídicas.

68.Establecer la bancarización obligatoria de las transacciones que sean iguales o superiores a diez UIT en el caso de i) constitución o transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles; ii) transferencia de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres; y iii) la adquisición, aumento y reducción de participación en el capital social de una persona jurídica. 

Pendiente de implementación
XIII. Combatir el lavado de activos y fortalecer las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera
Poder Legislativo

69. UIF envía al JNE y ONPE información de inteligencia sobre lavado de activos.

69.Otorgar a la UIF la facultad de enviar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) información de inteligencia sobre lavado de activos. 

Recomendación plenamente implementada
XIII. Combatir el lavado de activos y fortalecer las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera
Poder Legislativo

70. RENIEC proporciona información sobre entroncamientos y vínculos familiares.

70.Habilitar legalmente al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para proporcionar información sobre entroncamientos y vínculos familiares a solicitud de las autoridades competentes en materia de investigación y detección de delitos de corrupción y lavado de activos. 

Recomendación plenamente implementada
XIV. Fortalecer el Sistema de Defensa Jurídica del Estado
Poder Ejecutivo

71. Procuraduría General del Estado.

71.Respaldar la creación de la Procuraduría General del Estado, como ente rector del Sistema de Defensa Juridica del Estado, y dotarla de los recursos presupuestales, técnicos y humanos necesarios para que cumpla cabalmente sus funciones. 

Pendiente de implementación
XIV. Fortalecer el Sistema de Defensa Jurídica del Estado
Poder Ejecutivo

72. Procuraduría contra el Crimen Organizado.

72.Crear la Procuraduría contra el Crimen Organizado, que se encargue de los delitos de corrupción, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y procesos de pérdida de dominio para enfrentarlos sistémicamente. Asimismo, dotarla de los recursos necesarios para su buen funcionamiento, el acceso a fuentes de información y la mejora en el diseño de las estrategias de defensa jurídica del Estado.

Pendiente de implementación
XIV. Fortalecer el Sistema de Defensa Jurídica del Estado
Poder Ejecutivo

73. Procuradurias obtienen información de la UIF en la recuperación de activos durante la ejecución de sentencias.

73.Facultar a las procuradurias para obtener información de la Unidad de Inteligencia Financiera en la recuperación de activos durante la ejecución de sentencias.

Pendiente de implementación
XV. Impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales
Poder Legislativo

74. Prohibición a personas condenadas por delitos graves de presentarse como candidatos a cargos de elección popular, fundar o ejercer cargos directivos en organizaciones políticas.

74.Prohibir que personas condenadas por delitos graves, tales como corrupción, narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos, se presenten como candidatos a cargos de elección popular. Asimismo, prohibir que las personas que sean condenadas por delitos graves, tales como corrupción, narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos, sean fundadores o ejerzan cargos directivos en las organizaciones políticas.

Pendiente de implementación
XV. Impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales
Poder Legislativo

75. Candidatos declaran en hojas de vida procesos judiciales por delitos graves.

75. Establecer que los candidatos declaren en sus respectivas hojas de vida los procesos judiciales por este tipo de delitos en los que se encuentren comprendidos al momento de la postulación. 

Pendiente de implementación
XV. Impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales
Poder Legislativo

76. Inscripción de candidatos incluye declaración jurada pública con información de impuestos, ingresos, bienes, cuentas bancarias, cargos o empleos, participación en personas jurídicas y asociaciones civiles.

76. Establecer, como requisito para la inscripción de candidatos a cargos de elección popular, la presentación de una declaración jurada, que se hará pública, con la siguiente información:
- El monto de impuestos pagados en los últimos cinco años.
- Las fuentes y montos de sus ingresos de los últimos cinco años.
- Sus bienes inmuebles y muebles inscribibles en el pais y en el exterior.
- Cuentas bancarias, títulos valores, instrumentos financieros, en el país y en el exterior, así como el monto al que ascienden.
- Las actividades, cargos o empleos, públicos y privados, remunerados o no, de los últimos cinco años.
- Las personas jurídicas de las que ha sido socio o accionista en los últimos cinco años.
- Las asociaciones civiles de las que ha formado parte en los últimos cinco años. 

Pendiente de implementación
XV. Impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales
Poder Legislativo

77. ONPE calcula costos de campañas electorales que deben acreditarse, y sanciones pecuniarias y políticas ante el incumplimiento.

77. Asignar a la ONPE la facultad de calcular, en base a estudios de mercado y al historial de reportes, los costos de la campaña electoral de cada organización política, las que deberán acreditar la fuente de los ingresos calculados por el organismo electoral, admitiéndose prueba en contrario y permitiéndose los mecanismos de impugnación correspondientes al debido proceso. El incumplimiento de esta acreditación dará lugar a la imposición de sanciones pecuniarias y políticas que, en función a su gravedad, podrán llegar a la suspensión temporal o inhabilitación definitiva en el Registro de Organizaciones Políticas.

Recomendación parcialmente implementada
XV. Impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales
Poder Legislativo

78. Responsabilidades y sanciones -pecuniarias y políticas- por recepción de aportes ilícitos y otras infracciones a normas sobre financiamiento a la política.

78. Establecer un régimen de responsabilidades y sanciones -pecuniarias y políticas- por la recepción de aportes ilícitos y otras infracciones a la legislación sobre el financiamiento a la política, que comprenda tanto a los autores directos como a quienes pudieran encontrarse comprometidos a partir del ejercicio de los cargos directivos que ocupen en las organizaciones políticas. 

Recomendación parcialmente implementada
XV. Impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales
Poder Legislativo

79. Impedimento de donaciones anónimas a organizaciones políticas o campañas electorales, y sanciones pecuniarias y políticas.

79. Hacer efectivo el impedimento de donaciones anónimas en favor de una organización política o de su campaña electoral, y sancionar a la organización política y al aportante que no hayan cumplido con revelar su identidad. Tratándose de las organizaciones políticas, las sanciones deberán comprender, en los casos más graves, sanciones de naturaleza política, tales como la suspensión o cancelación definitiva del registro. En el caso del aportante infractor, la sanción deberá ser pecuniaria. 

Recomendación parcialmente implementada
XV. Impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales
Poder Legislativo

80. Bancarización obligatoria de aportes a partir de 1 UIT, y sanciones pecuniarias y políticas para casos de incumplimiento.

80. Exigir la bancarización obligatoria de todos los aportes dinerarios, otros ingresos y gastos de las organizaciones políticas, a partir de una UIT, y establecer las sanciones pecuniarias y políticas correspondientes para los casos de incumplimiento.